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Lutte contre le blanchiment d’argent

La prévention contre le blanchiment d’argent est une responsabilité majeure et c’est l’objectif des autorités de réglementation à travers le monde. Le blanchiment d’argent permet des mouvements de fonds provenant d’activités criminelles et rend des fonds disponibles pour les activités terroristes. Sur DiamEpargne.com, nous nous engageons à empêcher toute activité de blanchiment d’argent par le biais de nos services et en tant que telle se conformer aux exigences réglementaires telles que:

Identifier nos clients.

Identifier, suivre et signaler toute sorte de transactions suspectes.

Tenir des dossiers de transaction pour un minimum de 5 ans après la fin de l’accord avec le client.

La formation de notre personnel à reconnaître les transactions suspectes et à remplir toutes les obligations de déclaration.

Selon l’emplacement du client, DiamEpargne.com peut signaler toute activité suspecte aux autorités dans plusieurs pays

DiamEpargne.com se réserve le droit de collecter et de valider une preuve d’identité des clients avant l’ouverture du compte et des paiements de produit. Pour voir nos exigences d’identification, veuillez consulter notre Formulaire d’Ouverture de Compte. Les clients doivent assumer toutes les informations fournies à DiamEpargne.com qui est à la disposition des autorités de réglementation dans le pays d’origine des fonds, et le pays de destination des fonds. DiamEpargne.com se réserve le droit de refuser de traiter un transfert à tout moment s’il estime que cela est lié de quelle que façon à des activités criminelles ou de blanchiment d’argent.

DiamEpargne.com est tenue de déclarer toutes les transactions suspectes et est interdite d’informer le client d’une éventuelle dénonciation dont il aurait fait l’objet suite à une activité suspecte. L’utilisation abusive du compte peut entraîner des poursuites criminelles. DiamEpargne.com ne veut pas de votre entreprise si vos fonds proviennent d’une activité criminelle ou si la nature des transactions sur votre compte est illégal en aucune façon.

 

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